Soruşturma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülürken, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği değerlendirildi.
Elde edilen bilgilere göre suç örgütünün finansal işlemlerinin önemli bir kısmının farklı illerde kurulan şirketler üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Toplam 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Eskişehir merkezli yürütülen operasyon kapsamında Malatya başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlarda şüpheliler; “yasa dışı bahis oynatma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve finansal belgeye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi
